Raiffeisen čelí novým obvineniam, že výrazne pomáha Putinovi s vojnou. Matka Tatra banky hrozí súdmi
Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) musela už pred dvoma rokmi riešiť vážny reputačný problém. Dôvodom boli zistenia britského denníka Financial Times, ktorý na internete dohľadal stovky otvorených pracovných ponúk v jej ruskej dcérskej spoločnosti AO Raiffeisenbank.
Išlo aj o manažérske pozície, kde mali mať noví zamestnanci zodpovednosť za „rast klientskej základne” či „prilákanie nových zákazníkov” na ruskom trhu. Vedenie RBI pritom od začiatku invázie na Ukrajinu tvrdí, že robí všetko pre to, aby svoj biznis v Rusku ukončilo.
Tento týždeň prišli nové závažné zistenia o pôsobení rakúskej banky v Rusku, ktoré zverejnila americká investičná spoločnosť Grizzly Research.
Pochybný tovar za vyše miliardu
V rozsiahlom reporte tvrdí, že AO Raiffeisenbank bola v Rusku napojená na transakcie s tovarom v hodnote zhruba 1,19 miliardy dolárov, na ktorý sa vzťahujú dovozné či vývozné reštrikcie EÚ, USA či Spojeného kráľovstva.
Grizzly Research tvrdí, že Raiffeisen sa stala jedným z dôležitých finančných kanálov, prostredníctvom ktorých ruská vojnová ekonomika obchádza sankčný režim.
Ide o závažné obvinenie. Grizzly však nie je nezávislá ratingová agentúra, ale investičná firma zameriavajúca sa na pokles cien akcií (short-selling). Sama priznala, že na poklese akcií Raiffeisen zarobila.
Report spôsobil štvrtkový prepad akcií na burze o deväť percent, čo bolo nepochybne jeho cieľom. Nad reportom Grizzly Research však nemožno len tak mávnuť rukou, keďže čerpá z dvoch konkrétnych zdrojov: z ruských colných databáz a z utajeného vyšetrovania priamo v pobočkách banky.
Čo report objavil
V Rusku platí prísny zákon o devízovej kontrole. Každá ruská firma, ktorá chce doviezť alebo vyviezť tovar nad určitý finančný limit, musí predložiť obchodnú zmluvu svojej komerčnej banke.
Banka zmluve pridelí jedinečný kód, pričom jeho súčasťou je aj identifikátor danej banky. Ruská dcéra Raiffeisenbank má v tomto štátnom registri pridelený kód 3292. Keď tovar dorazí na colnicu, do colného vyhlásenia sa povinne zapisuje číslo zmluvy vrátane tohto bankového kódu.
Analytici Grizzly Research získali databázy ruských colných deklarácií z rokov 2022 až 2025, vyfiltrovali všetky zásielky obsahujúce kód 3292 a porovnali ich so zoznamami sankcionovaného tovaru.
Celková hodnota takto zaregistrovaných obchodov dosiahla 1,191 miliardy dolárov. Súčasťou bol aj tovar za 106 miliónov dolárov, ktorý sa využíva priamo v zbraňových systémoch – išlo o puškohľady, komponenty do tankov či kovoobrábacie stroje používané pri výrobe balistických rakiet a jadrových hlavíc.
Colné dáta navyše ukázali aj obchody s Iránom a Severnou Kóreou v hodnote viac ako 10 miliónov dolárov viazané na kód 3292.
Fiktívne obchody pre ruskú armádu a Irán? Žiadny problém
Správa Grizzly Research odhalila rozpor medzi deklaráciami rakúskej Raiffeisen Bank o dodržiavaní sankcií a reálnou praxou jej ruskej dcéry. Vyšetrovatelia v utajení sa snažili dohodnúť obchod s rizikovým tovarom určeným pre ruskú armádu a Irán.
Rusko
